Bütün dünya Oleg Shigaev'i arıyor. Baltic Bank'ın hissedarları, kurucu baba Oleg Shigaev'in "halka açık" hissedar Shigaev'in "gölge" hissedar Isaev'e karşı İsviçre'den iadesini bekliyor.

Baltık Bankası “Kuzey Başkenti”ni aldı

Baltık Bankası, en yüksek mahkemede, bankanın eski sahibi Andrei Isaev ile bağlantılı yapılara karşı açılan davayı kazandı. Mahkemenin kararına göre banka, bilançosunda St. Petersburg'daki ünlü Singer evi ve diğer gayrimenkullerin yer aldığı kapalı uçlu gayrimenkul yatırım fonu (CLIF) "Northern Capital" üzerinde kontrol sahibi olacak. Ancak dava burada bitmedi - artık banka, dava sırasında varlıkların çoğunun Kuzey Başkentinden çekildiğine inanıyor, ancak bunları iade etmeyi planlıyor.

Yüksek Mahkeme'nin Ekonomik Uyuşmazlıklar Adli Heyeti yakın zamanda kapalı yatırım fonu "Kuzey Başkenti" üzerindeki kontrol davasında uzun vadeli bir anlaşmazlığı sonuçlandırdı. Baltic Bank, bu fonun 100 hissesinden 99'una sahipti, ancak Şubat 2014'te bankanın sahiplerinden biri olan Andrei Isaev, kendisine bağlı bir şirket tarafından satın alınan 102 hisseyi de ihraç etti. Sonuç olarak Baltic Bank'ın Northern Capital'deki payı %99'dan %49'a düştü.

İki kez gıyaben

Petersburg'da bir mahkeme, Baltık Bankası'nın eski başkanı Oleg Shigaev'i, büyük dolandırıcılık ve bankanın 3 milyar rubleden fazla değerindeki 33 milyon hissesinin çalınmasıyla suçlanarak gıyaben tutukladı. Bu, uluslararası arananlar listesinde yer alan eski bir bankacının gıyaben tutuklandığı ikinci olay. 2015 yılında bir St. Petersburg mahkemesi onu dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklamıştı. Müfettişlere göre finansör, Baltic Bank OJSC'den çaldığı 3,3 milyar rubleyi kontrolü altındaki İsviçre bankalarındaki hesaplara aktardı.

Temyiz, Baltic Bank'tan 7,8 milyar doların geri alınmasının reddedilmesini yasal olarak kabul etti

Mahkeme Baltic Bank'ın eski başkanını gıyaben tutukladı

Baltic Bank'ın sahipleri

Baltiysky hisselerinin %99,75'lik kontrol hissesi, Oleg Shigaev ve Andrey Isaev başkanlığındaki Baltic Trading House LLC'ye aittir.

Oleg Shigaev: “Asıl sorun varlık ve yükümlülüklerin para birimindeki dengesizliktir”

Röportaj. Baltic Bank'ın başkanı ve ortak sahibi, yetkililerin devalüasyonu ne kadar yetkin bir şekilde gerçekleştirdiğini tartışmıyor, ancak bunun kendi kredi kurumundaki sonuçlarını ortadan kaldırmaya odaklanıyor.
bağlantı: http://www.finansmag.ru/94675/

Baltic Bank CJSC'nin başkanı Oleg Shigaev, yılın başında açıkladığı gibi görevinden ayrılma niyetinden vazgeçti

Baltic Bank CJSC'nin başkanı Oleg Shigaev, yılın başında açıkladığı gibi görevinden ayrılma niyetinden vazgeçti. Geçen hafta sonunda Baltic Bank hissedarlarının yıllık toplantısında, bankanın başkan figürünü belirlemesi beklenen yeni bir yönetim kurulu seçildi.
bağlantı: http://www.stockmap.ru/news/075919304/

Oleg Shigaev: “Bankalar doğası gereği kredi vermek zorundadır”

Rus bankaları artık eskisi gibi borç verme yoluyla para kazanamıyor. Kriz zamanlarında finansal kurumlar başka gelir kaynakları aramak zorunda kalıyor. Baltık Bankası Başkanı Oleg SHIGAEV, Banki.ru ile yaptığı röportajda özel kredi kuruluşlarının mevcut öncelikleri hakkında konuştu.
bağlantı: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439

Oleg Shigaev: “Sonbaharda Rus bankacılık sistemi güç testini geçti”

2008 sonbaharında Baltic Bank hissedarları bankayı desteklemek için 4 milyar ruble yatırım yaptı. Bu, kredi kuruluşunun sonuçlarını etkilemekten başka bir şey yapamadı ve Ekim ayında banka, karlılık açısından Rusya'da Sberbank'tan sonra ikinci sırada yer aldı. Banka Başkanı OLEG SHIGAEV, Kommersanta gazetesi gazetecisi ANNA AKHMEDOVA ile yaptığı röportajda bundan ve 2009 planlarından bahsetti.
bağlantı: http://www.kommersant.ru/doc/1112613

Baltık Bankası ve Murmansk Bölgesi Hükümeti İşbirliği Anlaşması imzaladı

II Arktik Murmansk Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında, Murmansk Bölgesi Valisi Dmitry Dmitrienko ve OJSC Baltic Bank Başkanı Oleg Shigaev, 1 Ekim'de bölge Hükümeti ile Banka arasında bir işbirliği anlaşması imzaladı.
bağlantı: http://www.nwab.ru/content/banks/default/

Baltık Bankası Moskova'ya taşınıyor

Baltic Bank CJSC'nin başkanı ve ortak sahiplerinden biri olan Oleg Shigaev, bankasının merkez ofisini Moskova'ya taşıdığını resmen doğruladı. Baltık'ın hissedarları ve üst düzey yöneticileri bunu, finans kurumlarını federal düzeyde bir bankaya dönüştürerek açıklıyorlar. Aynı zamanda St. Petersburg piyasasının katılımcıları bankanın başkentte yeni bir sahibine satılacağına inanıyor.
bağlantı: http://www.kommersant.ru/doc/677448

Banka Kıbrıs'ta Kirilenko'yu buldu

Kredi kurumu başkanı Oleg Shigaev, Baltic Bank'ın Bay Kirilenko aleyhindeki iddialarına ilişkin yasal işlemlerin Mart ayında Kıbrıs'ta başlayacağını duyurdu. Ayrıca girişimcinin mal varlığına da el konulduğuna dikkat çekti. Ancak Shigaev, Akdeniz adasındaki Stroymontazh'ın sahibinin tam olarak neye sahip olduğunu belirtmedi.
bağlantı: http://www.compromat.ru/page_28898.htm

OJSC Baltic Bank'ın Yıllık Genel Kurul Toplantısı

Hissedarlar, Baltic Bank'ın 2009 yılı kar ve zarar tablosu da dahil olmak üzere yıllık rapor ve yıllık mali tabloların onaylanmasına karar verdi. Hissedarlar Genel Kurulu, OJSC Baltic Bank'ın Yönetim Kurulunu aşağıdaki kompozisyondan seçti:
Şigaev Oleg Anatolyeviç...
bağlantı: http://banks-rating.ru

bağlantı: http://www.dg-yug.ru

Baltic Bank, adi hisselerin nominal değerinin %50'si tutarında temettü ödeyecek

Yönetim Kurulu 11 kişiden seçildi: Isaev Andrey Valentinovich, Koval Tatyana Stepanovna, Leon Igor Iosifovich, Platonov Oleg Alekseevich, Potemkin Sergey Anatolyevich, Stepov Viktor Vasilievich, Shigaev Oleg Anatolyevich, Verkhovy Gennady Viktorovich, Shestakov Alexander Nikolaevich, Zelinsky Anatoly Mihayloviç, Salimov Oleg Vakhmuratovich.
bağlantı: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564

Baltic Bank Krasnodar'da bir ofis açmayı planlıyor

Önümüzdeki 1,5 yıl içinde, iş geliştirme programı ve daha fazla bölgesel genişleme kapsamında Baltic Bank en az 7 şube açmayı planlıyor: Omsk, Vladivostok, Kazan, Krasnodar, Kaliningrad, Kemerovo ve Ufa'da. Banka başkanı Oleg Shigaev, "Bu bağlamda, banka yönetiminin yönetim verimliliğini artırmak amacıyla genel merkezin Moskova'ya taşınmasına karar verildi" dedi.
bağlantı: http://www.yuga.ru

Baltic Bank yönetim kurulunu beş kişi genişletti

Böylece bankanın yönetim kurulu şu şekilde onaylandı: Baltık Bankası Başkanı Oleg Shigaev, başkan yardımcıları Vladimir Zhirov, Andrey Konoval ve Maxim Mosunov, kıdemli başkan yardımcıları Alexander Zhukov, Nikolay Slavin ve Olga Yakovleva da Alexey Babichev, Elena Goretaya, Irina Ilyina, Alexander Krasnov, Larisa Sergeeva rollerinde.
bağlantı: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485

OJSC Baltic Bank'ın yıllık genel kurul toplantısı yapıldı

Hissedarlar Genel Kurulu, OJSC Baltic Bank'ın Yönetim Kurulunu şu kompozisyonda seçti: Drobyazko Marina Rudolfovna, Zelinsky Anatoly Mihayloviç, Isaev Andrey Valentinovich, Panfilov Yuri Mihayloviç, Prokhorenkova Elena Georgievna, Shestakov Alexander Nikolaevich, Shigaev Oleg Anatolyevich
bağlantı: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos

Oleg Shigaev: “Görünüşte müreffeh şirketler bile kendilerini iflas ilan etmeye çalışıyor”

Baltık Bankası Başkanı Oleg Shigaev, Avtovaz için borç vermenin neden karlı olduğunu ve bankaların para dolu çantalara oturmasının neden kârsız olduğunu açıkladı.
bağlantı: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/


Isaev Aeroplaz'da

Isaev, CJSC St. Petersburg Emlak Ajansı'nın (PAN) kurucusudur. SPARK-Interfax'a göre kendisi ve Oleg Shigaev, Baltic Bank OJSC'nin %99,7'sine sahip olan Baltic Trading House LLC'nin mülkiyetini paylaşıyor.
bağlantı: http://www.vedomosti.ru

Kıbrıs'ta bulundu

Banka başkanı Oleg Shigaev, Stroymontazh'ın 965 milyon rubleyi iade etmediği Baltık Bankası'nın, kredilere kefil olan hissedar Artur Kirilenko'nun Kıbrıs'taki mülkünün tutuklanmasını sağladığını söyledi.
bağlantı: http://www.vedomosti.ru

Oleg Shigaev görevinde kaldı

Kommersant'ın öngördüğü gibi Oleg Shigaev, geçen hafta yapılan yıllık hissedarlar toplantısının ardından Baltic Bank'ın başkanlığını sürdürdü. Yönetim kurulu oybirliğiyle eski başkanı Anatoly Zelinsky'nin yetkilerinin onaylanması yönünde oy kullandı ve cumhurbaşkanının değiştirilmesi konusunu gündeme getirmedi.
bağlantı: http://www.kommersant.ru

Oleg Shigaev: “Görünüşte müreffeh şirketler bile kendilerini iflas ilan etmeye çalışıyor”

“DP”: Bankada şu anda durum ne, kriz bitti diyebilir miyiz? Oleg Shigaev: Krizin yatırımcıların paralarını aldığı akut panik aşaması bir yıl önce sona erdi. Ancak aynı zamanda bankaların farklı türde sorunları vardı. Birçok müşteri kredilerini ödemeyi bıraktı.
bağlantı: http://www.novoteka.ru

İflas eden Stroymontazh'ın sahibi Artur Kirilenko federal arananlar listesine alındı.

Mart ayında Baltic Bank'ın başkanı Oleg Shigaev, bankanın Kirilenko'nun Kıbrıs'taki mülkünün tutuklanmasını sağladığını söyledi.
bağlantı:

Petersburg'da bir mahkeme, Baltık Bankası'nın eski başkanı Oleg Shigaev'i, büyük dolandırıcılık ve bankanın 3 milyar rubleden fazla değerindeki 33 milyon hissesinin çalınmasıyla suçlanarak gıyaben tutukladı. Bu, uluslararası arananlar listesinde yer alan eski bir bankacının gıyaben tutuklandığı ikinci olay. 2015 yılında bir St. Petersburg mahkemesi onu dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklamıştı. Müfettişlere göre finansör, Baltic Bank OJSC'den çaldığı 3,3 milyar rubleyi kontrolü altındaki İsviçre bankalarındaki hesaplara aktardı.

Kommersant'ın St. Petersburg mahkemelerinin ortak basın servisinden edindiği bilgiye göre, 30 Mart'ta Kuibyshevsky Bölge Mahkemesi, uyarınca bir suç işlemekle suçlanan Oleg Shigaev ile ilgili olarak tutuklama şeklinde önleyici tedbirin seçilmesine karar verdi. Sanatın 4. Bölümü. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık). Önleyici tedbir seçimine ilişkin başvuru, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi tarafından yapıldı.

Soruşturmaya göre sanık, Baltic Bank OJSC'nin başkanı iken, önceden komplo kurarak bir grup kişinin parçası olarak, BTC LLC'ye ait olan Baltic Bank OJSC'nin 33.164 bin adi hissesini bir ücret karşılığında çalmıştır. toplam miktar yaklaşık 3,1 milyon ruble

Bay Shigaev için önleyici tedbir, Rusya topraklarına iade edildiği andan itibaren veya Rusya topraklarında alıkonulduğu andan itibaren iki aylık bir süre için seçilmiştir. Tutuklanmasının ardından Oleg Shigaev'in gözaltı yeri, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Federal Cezaevi Hizmetinin PKU SIZO-1'ine atandı.

Kommersant'a göre BTC ile bankacı arasındaki çatışma 2013 yılında başladı. Daha sonra o dönemde Baltic Bank'ın sahibi olan BTC, bankanın 33,1 milyon hissesinin Bay Shigaev'den geri alınması için dava açtı. Mahkeme belgelerine göre, itirazın nedeni, Baltic Bank'ın BTC hesabından 66,3 milyon hisseyi silmesi ve bu hisselerin, bu şirketin ortak sahipleri Oleg Shigaev ve Andrey Isaev'e eşit olarak gitmesiydi. Yargılama sırasında BTC, hisselerin devrine yönelik işlem yapmadığını ve bankaya hisselerin devri yönünde talimat vermediğini ısrarla belirtti. Tahkim verilerinden de anlaşılacağı üzere, hisselerin hatalı bir şekilde hesabına yatırıldığını öğrenen Bay Isaev, bankadan bunları BTC'ye iade etmesini talep ederken, Bay Shigaev bu tür eylemlerde bulunmadı. Bay Shigaev'in temsilcileri mahkemede, hisseleri bir hediye senedine dayanarak hediye olarak kabul ettiğini ve yasal olarak onlara sahip olduğunu savundu. Yasal işlemler sonucunda Moskova Tahkim Mahkemesi BTC'nin yanında yer aldı ve yapılan itirazın ardından bu karar, temyiz ve temyiz davalarında onandı. Şimdi, Oleg Shigaev'in İsviçre'den iade edilme olasılığı göz önüne alındığında, polis soruşturması hisselerin hikayesiyle ilgilenmeye başladı.

Bay Shigaev'i aynı anda iki örgütün tutuklandığını görmek istediğini belirtmekte fayda var: İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi. Bankacının 2015 yılında gıyaben tutuklanması ve uluslararası arananlar listesine alınması, bankacının talebi üzerine oldu.

Kolluk kuvvetleri 2014 yılında Oleg Shigaev ile ilgilenmeye başladı. O zaman, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü tarafından St. Petersburg'da Sanatın 4. Bölümü uyarınca başlatılan bir ceza davasında sanık oldu. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (dolandırıcılık), “b” paragrafı, sanatın 4. kısmı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 174.1'i (bir suçun işlenmesi sonucu elde edilen fonların yasallaştırılması (aklanması). Soruşturmaya göre, Baltık Bankası'nın başkanı olan Bay Shigaev, bankanın kredi komitesi üyelerini, kendisi tarafından kontrol edilen tüzel kişiler - CJSC Izhant ve CJSC Cassiopeia - lehine kredi verme konusunda olumlu bir karar almaya ikna etti. Birincisi 1.516 milyar ruble, ikincisi ise 1.856 milyar ruble aldı. Paranın bir kısmı 7,2 milyon Euro'ya çevrilerek bankacının bir akrabasının İsviçre'deki hesaplarına aktarıldı. 2011 yılında Oleg Shigaev'e verilen kredinin geri ödenmesi için Baltic Bank'a yaklaşık 850 bin dolar daha aktarıldı. Ve 29 milyon ruble. suçlular tarafından nakit olarak geri çekildi. Araştırmacılara göre finansörün kendisi Rusya'yı terk etti ve İsviçre'ye yerleşti. Dolandırıcılıkla suçlanan bir bankacının iadesi talebi bu ülkeye gönderildi.

Baltic Bank, 2014 yılından bu yana Alfa Bank tarafından rehabilitasyona tabi tutuluyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında banka, sanatoryuma katılmasının son aşamalarından biri olan müşterilerinin banka kartlarına hizmet vermeyi durdurdu.

Vladislav Litovchenko, Konstantin Kurkin, St.Petersburg

Dmitry Marakulin

St.Petersburg Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü, Baltic Bank OJSC Oleg Shigaev'in eski başkanını gıyaben yaklaşık 3,4 milyar ruble hırsızlıkla suçladı. ve bunların daha sonra yasallaştırılması. Müfettişlere göre, şu anda arananlar listesinde yer alan Oleg Shigaev, kredi komitesini kendisinin kontrol ettiği iki şirkete kredi vermeye ikna etti.

Başlangıçta bu ceza davası, Sanatın 4. Bölümü kapsamındaki suçların işlenmesi üzerine başlatılmıştır. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık), “b” paragrafı, Sanatın 4. kısmı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 174.1'i (bir suçun işlenmesi sonucu elde edilen fonların yasallaştırılması (aklanması). Bunun nedeni Baltık Bankası'nın geçici yönetim başkanı Sergei Shevchenko'nun ön soruşturma kontrolüne yol açan açıklamasıydı. O zamanlar çalınan malların miktarının 2,6 milyar ruble olduğu tahmin ediliyordu, ancak soruşturma başlangıçta bu artışı dışlamadı. Baltık Bankası'nın yeniden düzenlenmesi sürecinde 30 milyar rublelik bir açığın tespit edildiğini de belirtelim.

Soruşturma kapsamında müfettişler, Oleg Shigaev'in St. Petersburg'un seçkin bir bölgesindeki evinde - Krestovsky Adası'nda ve belgelerin de ele geçirildiği şehrin Moskovsky semtindeki dairesinde aramalar yaptı.

Şimdi, yeterli delil toplayan Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Müdürlüğü, Oleg Shigaev'i gıyaben Baltık Bankası'ndan 3,37 milyar rubleden fazla hileli hırsızlıkla suçladı. ve çalınan mülkün daha sonra yasallaştırılmasında.

Müfettişlere göre bankanın başkanı Oleg Shigaev, kredi komitesi üyelerini geçen yaz 3,37 milyar rubleden fazla tahsis etmeye ikna etti. St.Petersburg CJSC "Izhant" ve "Cassiopeia". Daha sonra Izhant ve Cassiopeia ile imzalanan devir sözleşmesi kapsamındaki 2,6 milyar ruble tutarındaki kredilerin çoğu Oleg Shigaev'in kişisel hesaplarına gitti. Ve bunları yedi St. Petersburg şirketinin hesaplarına aktardı. Fonların bir kısmı 7,2 milyon Euro'ya dönüştürüldü ve finansörün eşi Anzhelika Shigaeva'nın Credit Suisse Cenevre'deki hesabına gitti. Finansörün 2011 yılında Baltic Bank'tan aldığı kredinin geri ödenmesi için yaklaşık 850 bin dolar aktarıldı. Ve 30 milyon ruble daha. Bolshaya Morskaya Caddesi'ndeki Baltic Bank şubesinin kasasından nakit olarak alındı.

Oleg Shigaev, gıyabında suçlandıktan sonra federal arananlar listesine alındı, ancak resmi olmayan verilere göre bankacı zaten yurtdışında.

Baltic Bank'ta yeniden yapılanma sürecinin 2014 yılında DIA tarafından finans kuruluşunda yapılan inceleme sonrasında başlatıldığını hatırlatmak isteriz. Rehabilitasyon ihalesini kazandık Alfa Bankası Ek bir ihraç gerçekleştirerek bankanın hisselerinin neredeyse yüzde 90'ını satın aldı. Ancak Baltic Bank'ın eski ortaklarından ve Oleg Shigaev'in eski iş ortağı Andrey Isaev'in desteklediği Baltic Trading House LLC (BTD), Merkez Bankası ve Baltık Bankası aleyhine dava açtı. Bay Isaev, bankanın kayıtlı sermayesinin azaltılmasına ve ek ihracına itiraz ediyor.

Kommersant, Oleg Shigaev'in temsilcileriyle iletişim kuramadı. BTC temsilcisi Yulia Clientova, "Geçen yıl boyunca çeşitli kolluk kuvvetleriyle 20 kez iletişime geçerek varlıkların bankadan çekildiğini bildirdik ancak bizi dinlemediler. Aktif eylemler ancak suç tamamlandıktan sonra başladı" dedi. Buna karşılık: Ona göre, Baltic Bank'ın hissedarı olan BTC, bu davada mağdur olarak tanınmak istedi ancak kendisine verilen zararın tespit edilememesi nedeniyle reddedildi.

[dp.ru, 04/10/2015, “Baltık Bankası'nın eski başkanı Oleg Shigaev arananlar listesine alındı”: Zaten Kasım 2014'te, Alfa Bank tarafından atanan Baltık Bankası yöneticisi Sergei Shevchenko, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi'ne suçla ilgili bir açıklama yazdı ve ardından Krestovsky Adası'nda Oleg Shigaev'in evinde aramalar yapıldı.
Bu arada, Baltic Bank'ın yeniden yapılanmasından önce, hissedarları Oleg Shigaev ve Andrey Isaev arasında iki yıllık bir şirket savaşı yaşandı.
Bankacılık piyasasındaki bir kaynağa göre, Andrei Isaev'in üç yıl önce Oleg Shigaev'i bankadan para çekmekten mahkum ettiği iddia ediliyor: “Kendi soruşturmasını yürüttü ve o zaman bile, 2012'de bir ceza davası başlatabilirdi. Ama sonunda o. yumuşadı ve Shigaev'in bankanın yönetiminden uzaklaştırılması koşuluyla ortak olarak kalmayı teklif etti. Buna karşılık olarak da geniş çaplı bir savaşla karşılaştı. - K.ru'yu ekle]

“Halka açık” hissedar Shigaev “gölgeye” karşı - Isaeva

Bu malzemenin orijinali
© "İş Petersburg", 07/03/2013

Baltık Bankası kaynamaya başladı

Pavel Solnyshkin, Natalya Kovtun, Alexander Pirozhko

Baltic Bank'ın hissedarları arasındaki çatışma yoğunlaştı. Eski ortaklar - bankanın ana sahipleri Oleg Shigaev ve Andrey Isaev, işi bölüyor ve 2000'li yıllarda kredi kurumunun parasıyla satın alınan gayrimenkul için mücadele ediyor. Uzmanlar varlıkların değerini 600 milyon euro olarak tahmin ediyor. Ortaklar çatışmanın reklamını yapmamaya çalışırlar. Ancak karşı davalarının birçoğu halihazırda St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesinde derdest durumda. İş adamlarına yakın kaynaklar da sorunların varlığını doğruluyor.

Bu, son yıllarda St. Petersburg'da büyük işletme sahipleri arasında alevlenen ilk çatışma değil. Ve Baltık Bankası'nda, medyanın Oleg Shigaev'i aktif bir katılımcı olarak adlandırdığı 1990'ların sonundaki iç çekişmeyi hala hatırlıyorlar.

Eski demiryolu bankası

Baltık Bankası, 1989 yılında kurulan Leningrad Demiryolu Taşımacılığı Bankası Lenzheldorbank'ın yasal halefidir. Kuruluşundan 2005 yılına kadar bu kredi kurumu, bankanın %8 hissesine sahip olan Oktyabrskaya Demiryolunun (OZhD OJSC) uzlaştırma bankasıydı. 1990'ların ortalarında OZD, Baltic Bank'ın yükümlülüklerinin %80'ini oluşturuyordu. Artık banka, varlıkları açısından (84 milyar ruble), Rusya Federasyonu'nun kredi kurumlarının derecelendirmesinde güvenle yedinci onda yer alıyor.

Bankanın 2012 yılı sonunda öz sermayesi 7,8 milyar ruble idi. [...]

Başkan ve gölgesi

Yakın zamana kadar bankanın başkanı ve ana kamu sahibi Oleg Shigaev'di. Bunca zamandır bankanın yönetim kurulu üyesi olan Andrey Isaev, kendisini ortak sahip olarak adlandırmadı ve gölgede kaldı: ortaklar, her birinin içinde bulunduğu Baltic Trading House LLC aracılığıyla bankanın% 99,75'ine sahipti. %50'si vardı. Aynı zamanda, 1992 yılında Andrei Isaev, St. Petersburg Emlak Ajansı'nı (PAN CJSC) kurdu ve St. Petersburg ticari emlak piyasasının liderlerinden biri olarak biliniyordu.

PAN, St. Petersburg'da bir düzine önemli gayrimenkulün sahibidir. ARIN uzmanları piyasa değerinin 600 milyon euro olduğunu tahmin ediyor. Bankacılık piyasası katılımcıları, PAN'ın varlıklarının tamamı olmasa da çoğunun Baltık Bankası'ndan alınan kredilerle edinildiğine inanıyor.

Çatışma belirtileri

Andrei Isaev ile Oleg Shigaev arasındaki kurumsal savaşın ilk işaretleri bu yılın baharında ortaya çıktı.

Baltic Bank, 2005 yılında verilen kredilere ilişkin borçların tahsili için St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesinde iki PAN yapısına karşı dava açtı: Singer CJSC (Singer House'u yönetiyor) ve Moika 22 LLC. İkinci dava kapsamında banka, binaya el konulmasını talep etti ve ardından davalı, 310 milyon ruble tutarındaki borcunu derhal geri ödedi. Daha sonra dışarıdaki avukatlar, böyle bir iddianın, ortaklar arasındaki tartışmalı bir konuyu çözmek için tasarlanmış basit bir formalite olabileceğini kaydetti. Ancak Mayıs-Haziran 2013 döneminde mahkemede yeni davalar açıldı. Banka ilk olarak, derhal bankaya bağlı yapılara satılan Northern Capital iş merkezi binasının güven yönetimine ilişkin PAN ile olan anlaşmayı feshetti.

Aynı zamanda mahkeme, bankadan yönetim şirketine karşı, ikincisinden 262 milyon ruble geri alınması yönünde bir talep aldı. Bu dava kapsamında Baltık Bankası, bankacıların iddiasına göre para çekilmeye çalışılan Baltık Bankası'ndaki PAN hesaplarına el konulmasını talep etti. Ardından, Andrei Isaev'in sahibi olduğu yönetim şirketi PAN-Trust, banka hesap sözleşmesinin feshi için Baltık Bankası aleyhine tahkim mahkemesine dava açtı.

Ek olarak, yasal değişimler zemininde Baltic Bank'ın sermaye yapısında değişiklikler meydana geldi: Baltic Trading House LLC onu bıraktı. Şirket, bankanın hisselerini hak sahiplerine devretti: Oleg Shigaev ve Andrey Isaev, bankanın %49,87'sine sahip olmaya başladı.

Sessiz Savaş

Baltic Bank'ın sahipleri şirket içi çatışma gerçeğinin reklamını yapmıyor. Isaev'in temsilcisi dp.ru'ya ortakların ilişkilerinin normal olduğunu söyledi. "Ve tahkime sunulan iddialar tamamen tekniktir" diye iddia ediyor.

Shigaev'in etrafındakiler yorum yapmıyor.

Bununla birlikte, duruma aşina olan kaynaklar şu versiyonu sunuyor: “Arka plan şu şekildedir: Şigaev, Merkez Bankası'nın son talimatlarına atıfta bulunarak belirli sayıda vadesi geçmiş kredi biriktiren Isaev'den teminatı geçici olarak güçlendirmesini ve teminat eklemesini istedi. Bir dp.ru kaynağı, bunun ardından Shigaev'in baskıyı artırma fırsatına sahip olduğunu belirtti.

Avukatlar ayrıca son aylarda yaşanan olayların iş bölümünün oldukça net bir resmini oluşturduğunu söylüyor.

RosRazvitie-SPb hukuk firmasının başkanı Igor Eliseev, "Eğer bir iddia formalite olabiliyorsa, o zaman bir dizi iddia zaten ciddi bir çağrıdır" yorumunu yapıyor. Ve ona göre, ortakların ortak bir LLC'den hisse bloklarının doğrudan mülkiyetine geçişi, işin gelişimine ilişkin farklı görüşlerin varlığının anlamlı bir işaretidir. Avukat, "Bir LLC çerçevesinde ortaklar tüm sorunları kendi aralarında çözmek zorunda kaldıysa, artık birbirlerine karışmaktan kaçınabilirler, hissedar toplantılarında farklı oy verebilirler ve yönetim kurulundaki temsilcilerine emir verebilirler" diye açıklıyor.

Deneyimli savaşçı

Bu, Baltic Bank'ın ortak sahipler arasında yaşadığı ilk çatışma değil.

15 yıl önce gerçekleşen önceki kavgada Oleg Shigaev de aktif rol almıştı.

Daha sonra Demiryolları Bakan Yardımcısı olarak çalıştı ve burada Baltık Bankası Birinci Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Basında çıkan haberlere göre Shigaev, Baltic Bank'ın büyük hissedarlarından biri olan ve o zamanlar LLP (sınırlı sorumluluk ortaklığı) şeklinde var olan Baltic Trading House CJSC'yi (BTC) gayri resmi olarak kontrol ediyordu.

Bankanın başkentindeki en büyük hisse bloğu o zamanlar Rus Demiryolları'nın bir bölümü olan Oktyabrskaya Demiryolu'na aitti. Ancak BTC liderliğindeki "muhalefet" ortak sahipleri OZD'ye karşı agresif adımlar attılar: alternatif bir hissedarlar toplantısı düzenlediler ve bankanın yönetim kurulu başkanının atanmasına mahkemede itiraz ettiler. Bu arada, bu pozisyon şu anda St. Petersburg'un vali yardımcısı olan Olga Kazanskaya'ya aitti.

Bankadaki anlaşmazlığın arka planında BTC'ye bağlı yapıların aldığı büyük kredileri geri ödemedeki isteksizlik olabilir. OZD bu çatışmada üstünlük sağladı ve kısa sürede bankanın sermayesindeki payını kontrol sahibi hisseye yükseltti, ancak Oleg Shigaev 2000 yılında bankanın başına geçti.

Daha sonra bankanın sahiplerinin yapısı birkaç kez değişti ve sonunda bugünkü şeklini aldı.

St. Petersburg'daki kurumsal çatışmanın yankısı Cenevre Gölü'ne ulaştı. Bir Rus bankacının dünya kapitalizminin güvenli limanında rejimin kurbanı kisvesi altında saklanması pek olası değil.

Oleg Şigaev- Baltic Bank'ın ortak sahibi ve eski başkanı - Interpol listesine girdi. Kendisi için "kırmızı tutuklama emri" çıkarıldı; bu, eğer ortaya çıkarsa tutuklanması ve kendisini arananlar listesine koyan eyaletin kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Böyle bir “dava” çok yakında ortaya çıkabilir.

Kolluk kuvvetlerine göre Shigaev, Cenevre'nin eteklerinde yaşıyor ve saklanmayı planlamıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre, Tone komününe zaten bir iade talebi gönderildi - büyük olasılıkla her iki olay da senkronize edildi. Bu arada İsviçreli yetkililer özenle basından uzak duruyor ve kamuoyuna yapılan yorumlardan kaçınıyor. Muhtemelen başka bir siyasi mahkumu kendi ülkelerine “çıkarmak” için kullanıldıkları yönündeki suçlamalardan korkuyorlar.

Her şey kaybolmuş…

Şigaev, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. kısmı (büyük dolandırıcılık) ve 174. maddesi (kara para aklama) uyarınca aranıyor. Bankacının iade talebinde sunulan çalınan ve yasallaştırılan mülklerin toplam miktarı 3,4 milyar ruble. Bunların "siyasi karışım" (siyasi veya idari hesapları gizlemeye yönelik girişimler ve buna bağlı olarak "tersine hamle") için - ceza gerektiren bir suçla suçlanan biri için siyasi savunma oluşturmak için - favori makaleler olduğu bir sır değil.

Şigaev de tam da böyle bir siyasi savunma hattı inşa etme girişiminde bulundu. Blogunda rakiplerine tam olarak siyasi açıdan saldırdı. Daha sonra kendisini rejimin siyasi eleştirmeni olarak sundu. “'vatanseverler'den' 'hain' ve 'kiracı' damgasını kazandılar. Doğru, bu tanımlar bankacının kendisinden geliyor ve bu da elbette tüm siyasi savunma hattını ikna edici olmaktan çıkarıyor. Blogun yalnızca 18 Mart 2015 tarihli tek bir giriş içerdiğine bakılırsa, Shigaev'in savunucuları da bu stratejinin geleceğinden şüphe ediyor.

Bu nedenle, Interpol'ün bankacıyı arananlar listesine koymayı kabul ettiğine ve bankacının İsviçre'den iade edilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna inanmak için her türlü neden var.

Kurumsal Taciz

Shigaev'in durumunda açıkça görülen siyasi değil kurumsal zulümdür. Ve mücadelenin yoğunluğu, Mevduat Sigorta Birliği'nin (DIA) Ağustos ayında Baltık Bankası'nın yeniden düzenlenmesini görevlendirdiği Baltık Bankası - Alfa Bank'ın varlıkları için mücadeleye kanıtlanmış "Alfa savaşçılarının" girmesiyle değerlendirilebilir. 2014. Ve 2014'ün sonunda Baltic Bank, Alfa-Bank bankacılık grubuna katıldı.

Alfa Bank, potansiyel teklif sahiplerinin uzun listesine rağmen geri dönüş yarışmasını kazandı. İçinde Otkrytie, MDM, Binbank, Novikombank ve hatta Vneshprombank fark edildi (ikincisi daha sonra çöktü, böylece kimse onu kaldırıp kurtarmaya cesaret edemedi). DIA operasyon için 57 milyar ruble ayırdı ve 10 milyar ruble de Merkez Bankası'ndan kredi şeklinde geldi. Kurtarma operasyonunun niteliği ve katılımcılarının bileşimi, Baltık'ın sahipleri arasında ciddi bir çatışmanın varlığı ve oradan karlı bir şekilde çıkma olasılığı ile belirlenir. Özünde bu, St. Petersburg'un merkezindeki cazip gayrimenkuller üzerinde kontrol sahibi olmak için bir fırsattır: Nevsky Prospekt'te bulunan ve "Kitap Evi" olarak da bilinen sözde "Şarkıcı Evi"nden bahsediyoruz ve Moika setindeki Kempinski Otel binası. Her iki nesne de Baltık iş çevresine 2000'li yılların ortasında, Merkez Bankası'nın kredi kuruluşlarının mevduat sigortası sistemine dahil edildiğinde sermayelerinin yenilenmesini talep etmeye başlamasıyla girdi.

Emlak bankaları

O zaman, yeniden yapılanmanın başlamasından kısa bir süre önce Oleg Shigaev'in bankadan 3,37 milyar rubleden fazla çektiği ve bunun 2,6 milyarının Shigaev'in kişisel hesaplarına gittiği suçlaması ortaya çıktı.

Böylece, görünüşe göre Shigaev, oluşturulan tandemi (ve aynı zamanda üçgeni) terk ederek Cenevre Gölü kıyılarına yerleşmeyi bekliyordu. Nisan 2015'te suçlandığında da oradaydı.

Artık Baltic Bank'ın koğuşu, emektarla erken bir toplantıya güvenen yeni hissedarların temsilcileri adına hareket eden kurucu babaya karşı hareket ediyor.