Kogu maailm otsib Oleg Šigajevit. Balti Panga aktsionärid ootavad Šveitsist "avaliku" aktsionäri Šigajevi väljaandmist "variaktsionäri" Isajevi vastu
Balti Pank võttis "Põhjapealinna"
Balti pank võitis kõrgeimas kohtus hagi panga endise omaniku Andrei Isajeviga seotud struktuuride vastu. Pank saab kohtu otsusel kontrolli kinnise kinnisvarainvesteeringufondi (CLIF) "Northern Capital" üle, mille bilansis oli kuulus Singeri maja Peterburis ja muu kinnisvara. Sellega aga kohtuvaidlus ei lõppenud - nüüd usub pank, et kohtuvaidluse käigus võeti Põhjapealinnast suurem osa varadest välja, kuid kavatseb need tagastada.
Riigikohtu majandusvaidluste kohtunike kolleegium lõpetas hiljuti pikaajalise vaidluse kinnise investeerimisfondi "Northern Capital" üle kontrolli asjus. Balti Pangale kuulus selle fondi 100 aktsiast 99, kuid 2014. aasta veebruaris emiteeris üks panga omanikest Andrei Isaev lisaks 102 aktsiat, mille omandas temaga seotud ettevõte. Selle tulemusena vähenes Balti Panga osalus Põhjapealinnas 99%-lt 49%-le.
Kaks korda tagaselja
Peterburis vahistas kohus tagaselja Balti Panga ekspresidendi Oleg Šigajevi, keda süüdistati suuremas pettuses ja enam kui 3 miljardi rubla väärtuses 33 miljoni panga aktsia varguses. See on juba teine rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas oleva endise pankuri tagaselja vahistamine. Veel 2015. aastal vahistas Peterburi kohus ta kelmuses ja rahapesus süüdistatuna. Uurijate sõnul kandis rahastaja enda kontrolli all olevatele Šveitsi pankade kontodele 3,3 miljardit rubla, mille ta varastas Baltic Bank OJSC-st.
Kassatsioon tunnistas seaduslikuks keeldumise nõuda Balti pangalt tagasi 7,8 miljardit
Kohus vahistas Balti panga endise presidendi tagaselja
Balti panga omanikud
99,75% Baltiysky aktsiate kontrollpakk kuulub Baltic Trading House LLC-le, mille juhid on Oleg Šigajev ja Andrei Isaev.
Oleg Šigajev: "Põhiprobleem on varade ja kohustuste valuuta tasakaalustamatus"
Intervjuu. Balti panga president ja kaasomanik ei vaidle selle üle, kui pädevalt võimud devalveerimist läbi viisid, vaid on keskendunud selle tagajärgede likvideerimisele oma krediidiasutuses.
link: http://www.finansmag.ru/94675/
Baltic Bank CJSC president Oleg Šigajev loobus kavatsusest ametikohalt lahkuda, nagu ta teatas aasta alguses
Baltic Bank CJSC president Oleg Šigajev loobus kavatsusest ametikohalt lahkuda, nagu ta teatas aasta alguses. Möödunud nädala lõpus toimunud Balti panga aktsionäride aastakoosolekul valiti uus juhatus, mis pidi määrama panga presidendi isiku.
link: http://www.stockmap.ru/news/075919304/
Oleg Šigajev: "Pangad peavad oma olemuselt laenu väljastama"
Venemaa pangad ei saa enam laenude pealt raha teenida nagu varem. Kriisi ajal on finantsasutused sunnitud otsima muid sissetulekuallikaid. Balti panga president Oleg ŠIGAEV rääkis intervjuus Banki.ru-le erakrediidiasutuste praegustest prioriteetidest.
link: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439
Oleg Šigajev: "Sügisel läbis Venemaa pangandussüsteem tugevustesti"
2008. aasta sügisel investeerisid Balti panga aktsionärid panga toetuseks 4 miljardit rubla. See ei saanud mõjutada krediidiasutuse tulemusi ning oktoobris saavutas pank Venemaal kasumlikkuse poolest Sberbanki järel teise koha. Panga president OLEG SHIGAEV rääkis sellest ja 2009. aasta plaanidest intervjuus ajalehe Kommersanta ajakirjanikule ANNA AKHMEDOVA.
link: http://www.kommersant.ru/doc/1112613
Balti Pank ja Murmanski oblasti valitsus sõlmisid koostöölepingu
II Arktika Murmanski rahvusvahelise majandusfoorumi raames allkirjastasid Murmanski oblasti kuberner Dmitri Dmitrienko ja OJSC Baltic Bank president Oleg Šigajev 1. oktoobril piirkonna valitsuse ja panga vahelise koostöölepingu.
link: http://www.nwab.ru/content/banks/default/
Balti Pank kolib Moskvasse
Baltic Bank CJSC president ja üks kaasomanikke Oleg Šigajev kinnitas ametlikult, et tema pank kolib oma peakontori Moskvasse. Baltikumi aktsionärid ja tippjuhid selgitavad seda oma finantsasutuse muutmisega föderaalse taseme pangaks. Samas usuvad Peterburi turul osalejad, et pank müüakse pealinnas uuele omanikule.
link: http://www.kommersant.ru/doc/677448
Pank leidis Kirilenko Küproselt
Krediidiasutuse juht Oleg Šigajev teatas, et märtsis algab Küprosel kohtumenetlus Balti Panga nõuete üle Kirilenko vastu. Ta märkis ka, et ettevõtja vara on nüüdseks arestitud. Mis aga Vahemere saarel asuva Stroymontaži omanikul täpselt on, Šigajev ei täpsustanud.
link: http://www.compromat.ru/page_28898.htm
OJSC Baltic Bank aktsionäride korraline üldkoosolek
Aktsionärid otsustasid kinnitada majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande, sealhulgas Balti Panga 2009. aasta kasumiaruande. Aktsionäride üldkoosolek valis OJSC Baltic Bank direktorite nõukogu järgmises koosseisus:
Šigajev Oleg Anatoljevitš...
link: http://banks-rating.ru
link: http://www.dg-yug.ru
Balti Pank maksab dividende 50% lihtaktsiate nimiväärtusest
Juhatus valiti 11-liikmelises koosseisus: Isajev Andrei Valentinovitš, Koval Tatjana Stepanovna, Leon Igor Iosifovitš, Platonov Oleg Aleksejevitš, Potjomkin Sergei Anatoljevitš, Stepov Viktor Vassiljevitš, Šigajev Oleg Anatoljevitš, Verhovi Gennadi Viktorski, Šestakov Aleksandrovitš Anatoli Mihhailovitš, Salimov Oleg Vakhmuratovitš.
link: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564
Balti Pank plaanib avada kontori Krasnodaris
Järgmise 1,5 aasta jooksul plaanib Balti Pank ettevõtluse arendamise programmi ja edasise regionaalse laienemise raames avada vähemalt 7 filiaali: Omskis, Vladivostokis, Kaasanis, Krasnodaris, Kaliningradis, Kemerovos ja Ufas. "Sellega seoses otsustati panga juhtkonna juhtimise tõhustamiseks viia peakontor Moskvasse," ütles panga president Oleg Šigajev.
link: http://www.yuga.ru
Baltic Bank laiendas oma juhatust viie inimese võrra
Seega kinnitati panga juhatus järgmises koosseisus: Balti Panga president Oleg Šigajev, asepresidendid Vladimir Žirov, Andrei Konoval ja Maksim Mosunov, vanemasepresidendid Aleksandr Žukov, Nikolai Slavin ja Olga Jakovleva ning samuti nagu Aleksei Babitšev, Jelena Goretaja, Irina Iljina, Aleksander Krasnov, Larisa Sergejeva.
link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485
Toimus OJSC Baltic Bank aktsionäride korraline üldkoosolek
Aktsionäride üldkoosolek valis OJSC Baltic Bank direktorite nõukogu järgmises koosseisus: Drobjazko Marina Rudolfovna, Zelinski Anatoli Mihhailovitš, Isajev Andrei Valentinovitš, Panfilov Juri Mihhailovitš, Prokhorenkova Jelena Georgievna, Šestakov Aleksandr Nikolajevitš, Šigajev Oleg Anatoliev
link: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos
Oleg Šigajev: "Isegi näiliselt jõukad ettevõtted üritavad end pankrotti kuulutada"
Balti panga president Oleg Šigajev selgitas, miks on Avtovazil tulus laenu anda ja miks on pankadel kahjumlik rahakottide otsas istuda.
link: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/
Isaev Aeroplazis
Isaev on CJSC St. Petersburg Real Estate Agency (PAN) asutaja. SPARK-Interfaxi andmetel on tema ja Oleg Shigaev osalus Baltic Trading House LLC-s, millele kuulub 99,7% Baltic Bank OJSC-st.
link: http://www.vedomosti.ru
Leitud Küproselt
Balti Pank, kellele Stroymontazh ei tagastanud 965 miljonit rubla, kindlustas Küprosel laenude käendajaks olnud ettevõtte aktsionäri Artur Kirilenko vara arestimise, ütles panga president Oleg Šigajev.
link: http://www.vedomosti.ru
Oleg Šigajev jäi oma ametikohale
Nagu Kommersant ennustas, säilitas Oleg Šigajev pärast eelmisel nädalal toimunud aktsionäride aastakoosolekut oma ametikoha Balti panga presidendina. Direktorite nõukogu hääletas üksmeelselt oma endise esimehe Anatoli Zelinski volituste kinnitamise poolt ega tõstatanud presidendi vahetamise küsimust.
link: http://www.kommersant.ru
Oleg Šigajev: "Isegi näiliselt jõukad ettevõtted üritavad end pankrotti kuulutada"
“DP”: Mis olukord pangas praegu on, kas võib öelda, et kriis on möödas? Oleg Šigajev: Kriisi äge paanikafaas, mil investorid võtsid oma raha, lõppes aasta tagasi. Kuid samal ajal oli pankadel teistsuguseid probleeme. Paljud kliendid lõpetasid oma laenude teenindamise.
link: http://www.novoteka.ru
Pankrotistunud Stroymontaži omanik Artur Kirilenko on kantud föderaalsesse tagaotsimisnimekirja.
Märtsis ütles Balti panga president Oleg Šigajev, et pank on kindlustanud Kirilenko Küprosel asuva vara arestimise.
link:
Peterburis vahistas kohus tagaselja Balti Panga ekspresidendi Oleg Šigajevi, keda süüdistati suuremas pettuses ja enam kui 3 miljardi rubla väärtuses 33 miljoni panga aktsia varguses. See on juba teine rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas oleva endise pankuri tagaselja vahistamine. Veel 2015. aastal vahistas Peterburi kohus ta kelmuses ja rahapesus süüdistatuna. Uurijate sõnul kandis rahastaja enda kontrolli all olevatele Šveitsi pankade kontodele 3,3 miljardit rubla, mille ta varastas Baltic Bank OJSC-st.
Nagu teatas Kommersant Peterburi kohtute ühisest pressiteenistusest, tegi Kuibõševski rajoonikohus 30. märtsil otsuse, millega valiti Oleg Šigajevi suhtes, keda süüdistatakse kuriteo toimepanemises. 4. osa Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (pettus eriti suures ulatuses). Taotluse ennetava meetme valimiseks esitas Peterburi ja Leningradi oblasti siseministeeriumi peadirektoraadi peajuurdlusosakond.
Uurimise andmeil pani süüdistatav Baltic Bank OJSC presidendi ametikohal viibides isikute grupi koosseisus varasema vandenõu alusel toime 33 164 tuhande BTC LLC-le kuuluva Baltic Bank OJSC lihtaktsiate varguse eest. kogusumma umbes 3,1 miljonit rubla
Hr Šigajevi kaitsemeede valiti kaheks kuuks alates Venemaa territooriumile väljaandmisest või Venemaa territooriumil kinnipidamisest. Pärast vahistamist määrati Oleg Šigajevi kinnipidamiskohaks Peterburi ja Leningradi oblasti föderaalse karistusteenistuse FKU SIZO-1.
Kommersandi andmetel sai konflikt BTC ja pankuri vahel alguse 2013. aastal. Seejärel esitas BTC, kellele tollal Balti pank kuulus, kohtusse hagi 33,1 miljoni panga aktsia tagastamiseks hr Šigajevilt. Kaebuse põhjuseks oli asjaolu, et Balti Pank kirjutas BTC kontolt maha 66,3 miljonit aktsiat, mis läksid võrdsetes osades selle ettevõtte kaasomanikele Oleg Šigajevile ja Andrei Isajevile, seisis kohtudokumentides. BTC jäi menetluse käigus kindlaks, et ta ei teinud tehinguid aktsiate võõrandamiseks ega andnud pangale juhiseid nende võõrandamiseks. Nagu vahekohtu andmetest nähtub, nõudis hr Isaev, saades teada aktsiate ekslikust krediteerimisest tema kontole, pangalt nende tagastamist BTC-le, samas kui hr Šigajev selliseid toiminguid ei teinud. Hr Šigajevi esindajad väitsid kohtus, et ta võttis aktsiad kingitusena vastu kinkelepingu alusel ja omab neid seaduslikult. Kohtumenetluse tulemusena asus Moskva vahekohus BTC poolele ning peale edasikaebamist jäeti see otsus apellatsiooni- ja kassatsiooniastmes jõusse. Nüüd, šveitslase Oleg Šigajevi võimaliku väljaandmise valguses, on aktsiate loo vastu huvi tundma hakanud politseiuurimine.
Väärib märkimist, et hr Šigajevit tahavad korraga vahi all näha kaks organisatsiooni – siseministeerium ja uurimiskomitee. Just viimase palvel arreteeriti 2015. aastal pankur tagaselja ja viidi rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja.
Õiguskaitseorganid hakkasid Oleg Šigajevi vastu huvi tundma juba 2014. aastal. Just siis sai temast kohtualune kriminaalasjas, mille algatas Venemaa Föderatsiooni Juurdluskomitee peadirektoraat Peterburis art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (pettus), punkt b, art. 4. osa. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 174.1 (kuriteo toimepanemise tulemusena omandatud raha legaliseerimine (pesu). Uurimise kohaselt veenis hr Šigajev, olles Balti Panga president, panga krediidikomitee liikmeid tegema positiivse otsuse anda laenu tema kontrollitavatele juriidilistele isikutele - CJSC Izhant ja CJSC Cassiopeia. Esimene sai 1,516 miljardit rubla, teine - 1,856 miljardit rubla. Osa rahast konverteeriti 7,2 miljoniks euroks ja kanti Šveitsis asuvatele pangakontodele, mis kuulusid pankuri sugulasele. Veel 850 tuhat dollarit kanti Balti pangale Oleg Šigajevile 2011. aastal väljastatud laenu tagasimaksmiseks. Ja 29 miljonit rubla. kurjategijad võtsid selle sularahas välja. Rahastaja ise lahkus Venemaalt ja asus uurijate sõnul elama Šveitsi. Just sellele riigile on saadetud taotlus pettuses süüdistatava pankuri väljaandmiseks.
Alates 2014. aastast on Balti Pank Alfa panga poolt saneerimisel. Möödunud aasta novembris lõpetas pank klientide pangakaartide teenindamise, mis oli sanatooriumiga liitumise üks viimaseid etappe.
Vladislav Litovtšenko, Konstantin Kurkin, Peterburi
Dmitri Marakulin
Peterburi juurdluskomitee peadirektoraat esitas Baltic Bank OJSC ekspresidendile Oleg Šigajevile tagaselja süüdistuse umbes 3,4 miljardi rubla varguses. ja nende hilisemat legaliseerimist. Uurijate sõnul veenis nüüd tagaotsitavate nimekirjas olev Oleg Šigajev krediidikomiteed väljastama laenu kahele ettevõttele, mida ta ise kontrollis.
Esialgu algatati see kriminaalasi art. 4. osa alusel kuritegude toimepanemise tõttu. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (pettus eriti suures ulatuses), punkt b, art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 174.1 (kuriteo toimepanemise tulemusena omandatud raha legaliseerimine (pesu). Selle põhjuseks oli Balti panga ajutise administratsiooni juhi Sergei Ševtšenko avaldus, mis viis uurimiseelse kontrollini. Toona hinnati varastatud kauba summaks 2,6 miljardit rubla, kuid uurimine ei välistanud esialgu selle suurenemist. Pangem tähele, et Balti panga reorganiseerimise käigus tuvastati 30 miljardi rubla suurune auk.
Uurimise käigus korraldasid uurijad läbiotsimised Oleg Šigajevi majas Peterburi eliitpiirkonnas - Krestovski saarel ja tema korteris Moskovski linnaosas, kus konfiskeeriti ka dokumendid.
Nüüd esitas Venemaa Föderatsiooni Juurdluskomitee Peajuurdlusdirektoraat, olles kogunud piisavalt tõendeid, Oleg Šigajevile tagaselja süüdistuse enam kui 3,37 miljardi rubla pettuses varguses Balti pangast. ja varastatud vara hilisemas legaliseerimises.
Uurijate sõnul veenis Oleg Šigajev panga presidendina eelmisel suvel krediidikomitee liikmeid eraldama üle 3,37 miljardi rubla. Peterburi CJSC "Izhant" ja "Cassiopeia". Seejärel läks Izhanti ja Cassiopeiaga sõlmitud loovutamislepingu alusel suurem osa laenudest, 2,6 miljardit rubla, Oleg Šigajevi isiklikele kontodele. Ja kandis need seitsme Peterburi firma kontodele. Osa vahenditest konverteeriti 7,2 miljoniks euroks ja see läks finantsisti abikaasa Anzhelika Shigaeva arvele Credit Suisse Genfis. Rahastaja 2011. aastal Balti pangast võetud laenu tagasimaksmiseks kanti üle umbes 850 tuhat dollarit. Ja veel 30 miljonit rubla. saadi sularahas Bolšaja Morskaja tänaval asuva Balti panga filiaali kassast.
Pärast tagaselja süüdistuse esitamist pandi Oleg Šigajev föderaalsesse tagaotsitavate nimekirja, kuid mitteametlikel andmetel viibib pankur juba välismaal.
Tuletame meelde, et saneerimismenetluse Balti pangas algatas DIA 2014. aastal pärast finantsasutuse kontrolli. Võitis taastusravi hanke Alfa pank, mis viis läbi lisaemissiooni ja ostis ligi 90% panga aktsiatest. Baltic Trading House LLC (BTD), mille taga seisab Balti panga üks endisi kaasomanikke ja Oleg Šigajevi endine äripartner Andrey Isaev, esitas aga keskpanga ja Balti panga vastu hagi. Hr Isaev vaidlustab panga põhikapitali vähendamise ja lisaemissiooni.
Kommersandil ei õnnestunud Oleg Šigajevi esindajatega ühendust saada. "Oleme viimase aasta jooksul 20 korda ühendust võtnud erinevate õiguskaitseasutustega, teatades pangast varade väljavõtmisest, kuid nad ei võtnud meid kuulda. Aktiivne tegevus algas alles pärast kuriteo lõppemist," ütles BTC esindaja Julia Clientova. omakorda : BTC, olles Balti Panga aktsionär, palus end selles asjas kannatanuks tunnistada, kuid keelduti, kuna talle tekitatud kahju ei tuvastatud.
[dp.ru, 04/10/2015, "Balti panga endine juht Oleg Šigajev kanti tagaotsitavate nimekirja": juba 2014. aasta novembris nimetas Alfa panga poolt ametisse nimetatud Balti panga juht Sergei Ševtšenko kirjutas kuriteo kohta avalduse Vene Föderatsiooni juurdluskomiteele, misjärel korraldati Oleg Šigajevi majas Krestovski saarel läbiotsimised.
Vahepeal eelnes Balti panga saneerimisele kaks aastat kestnud korporatiivsõda selle aktsionäride Oleg Šigajevi ja Andrei Isajevi vahel.
Pangandusturu allika sõnul mõistis Andrei Isajev Oleg Šigajevi kolme aasta eest pangast raha väljavõtmises süüdi: «Ta viis läbi oma uurimise ja võinuks ka siis, 2012. aastal, algatada kriminaalasja leebus ja pakkus, et jääb partneriks tingimusel, et Shigaev eemaldatakse panga juhtkonnast Vastuseks sai ta täiemahulise sõja. - Sisesta K.ru]
“Avalik” aktsionär Šigajev versus “vari” - Isaeva
Selle materjali originaal© "Business Petersburg", 03.07.2013
Balti Pank hakkas rappa
Pavel Solnõškin, Natalja Kovtun, Aleksander PirožkoKonflikt Balti panga aktsionäride vahel on teravnenud. Endised partnerid - panga põhiomanikud Oleg Šigajev ja Andrei Isajev jagavad äri ja võitlevad 2000. aastatel krediidiasutuse rahaga ostetud kinnisvara eest. Eksperdid hindavad varade väärtuseks 600 miljonit eurot. Partnerid püüavad konflikti mitte reklaamida. Kuid mitu nende vastuhagi on juba menetluses Peterburi ja Leningradi oblasti arbitraažikohtus. Ja ärimeestele lähedased allikad kinnitavad probleemide olemasolu.
See pole esimene viimastel aastatel Peterburis lahvatanud konflikt suurettevõtete omanike vahel. Ja Balti pangas endas mäletatakse siiani 1990. aastate lõpu sisetülisid, milles meedia nimetas Oleg Šigajevit aktiivseks osaliseks.
Endine raudteepank
Baltic Bank on 1989. aastal asutatud Leningradi Raudteetranspordi Panga Lenzheldorbank õigusjärglane. Alates asutamisest kuni 2005. aastani oli see krediidiasutus Oktjabrskaja raudtee (OZhD OJSC) arvelduspank, millele kuulus 8% panga aktsiatest. 1990. aastate keskel moodustas OZD 80% Balti panga kohustustest. Nüüd püsib pank varade poolest (84 miljardit rubla) Vene Föderatsiooni krediidiasutuste reitingus kindlalt seitsmendas kümnes.Panga omakapital oli 2012. aasta lõpus 7,8 miljardit rubla. [...]
President ja tema vari
Kuni viimase ajani oli panga president ja peamine avalik-õiguslik omanik Oleg Šigajev. Andrey Isaev, kes oli kogu selle aja panga direktorite nõukogu liige, ei nimetanud end kaasomanikuks ja jäi varju: partneritele kuulus Baltic Trading House LLC kaudu 99,75% pangast, milles nad kumbki. oli 50%. Samal ajal asutas Andrei Isaev veel 1992. aastal Peterburi kinnisvarabüroo (PAN CJSC) ja oli tuntud kui üks Peterburi ärikinnisvaraturu liidritest.PAN-ile kuulub Peterburis kümmekond maamärgiga kinnisvara. ARINi eksperdid hindavad nende turuväärtuseks 600 miljonit eurot. Pangandusturu osalised usuvad, et paljud, kui mitte kõik PAN-i varad omandati Balti panga laenudega.
Konflikti märgid
Esimesed märgid korporatiivsest sõjast Andrei Isajevi ja Oleg Šigajevi vahel ilmnesid selle aasta kevadel.Balti Pank esitas Peterburi ja Leningradi oblasti arbitraažikohtusse hagid kahe PAN-struktuuri: Singer CJSC (haldab Singer House'i) ja Moika 22 LLC vastu 2005. aastal väljastatud laenude võlgade sissenõudmiseks. Teise hagi raames nõudis pank hoone arestimist, misjärel tasus kostja koheselt võla summas 310 miljonit rubla. Seejärel märkisid välised advokaadid, et selline nõue võib olla lihtne formaalsus, mille eesmärk on lahendada partnerite vaheline vastuoluline küsimus. 2013. aasta mai-juuni jooksul esitati aga kohtusse uued hagid. Esiteks lõpetas pank PAN-iga lepingu Northern Capitali ärikeskuse hoone usaldushaldamiseks, mis müüdi koheselt pangaga seotud struktuuridele.
Samal ajal laekus kohtusse pangalt nõue fondivalitseja vastu nõuda viimaselt sisse 262 miljonit rubla. Balti Pank nõudis selle hagi raames PAN-i kontode arestimist Balti pangas, kust pankurite sõnul üritatakse raha välja võtta. Seejärel esitas Andrei Isaevile kuuluv haldusfirma PAN-Trust vahekohtule nõude Balti panga vastu pangakonto lepingu lõpetamiseks.
Lisaks toimus õiguslike äparduste taustal muudatusi Balti Panga aktsiakapitali struktuuris: Baltic Trading House LLC lahkus sellest. Ettevõte andis panga aktsiad üle kasusaajatele endile: Oleg Šigajev ja Andrei Isaev hakkas kumbki omama 49,87% pangast.
Vaikne sõda
Balti panga omanikud ettevõttesisese konflikti fakti ei reklaami. Isajevi esindaja ütles dp.ru-le, et partnerite suhted on normaalsed. "Ja vahekohtus esitatud nõuded on puhtalt tehnilised," väidab ta.Šigajevi ümberkaudsed ei kommenteeri.
Sellegipoolest esitavad olukorraga kursis olevad allikad järgmise versiooni: „Taust on järgmine: Šigajev palus keskpanga viimastele juhistele viidates Isaevil, kes oli kogunud teatud hulga viivislaene, tagatist ajutiselt tugevdada ja tagatisi lisada. kohati laenudele Ta täitis pärast seda võimalust survet suurendada,” visandas dp.ru allikas.
Ka juristide sõnul annavad viimaste kuude sündmused kokku üsna selge pildi ärijaotusest.
"Kui üks nõue võib olla formaalsus, siis nõuete jada on juba tõsine üleskutse," kommenteerib advokaadibüroo RosRazvitie-SPb juht Igor Elisejev. Ja partnerite üleminek ühiselt OÜ-lt oma aktsiapaki otsesele omandile on tema sõnul kõnekas märk erinevate arvamuste olemasolust ettevõtte arengu osas. „Kui OÜ raames pidid partnerid kõik küsimused omavahel ära lahendama, siis nüüd saavad nad üldse vältida üksteise segamist, hääletada aktsionäride koosolekutel erinevalt ja kamandata oma esindajaid juhatuses,“ selgitab advokaat.
Kogenud võitleja
See ei ole esimene kord, mil Baltic Bank kogeb konflikti kaasomanike vahel.Eelmises võitluses, mis toimus 15 aastat tagasi, osales aktiivselt ka Oleg Šigajev.
Seejärel töötas ta raudteeministri asetäitjana, kuhu siirdus Balti panga esimese asepresidendi kohalt. Meedia andmetel kontrollis Shigaev mitteametlikult Baltic Trading House CJSC-d (BTC), mis oli siis LLP (piiratud vastutusega partnerlus) kujul eksisteerinud Balti panga üks suuraktsionäre.
Panga kapitali suurim aktsiapakett kuulus siis Venemaa Raudtee divisjonile – Oktjabrskaja raudteele. Kuid "opositsiooni" kaasomanikud eesotsas BTC-ga astusid OZD vastu agressiivseid samme: kutsusid kokku alternatiivse aktsionäride koosoleku ja vaidlustasid kohtus panga juhatuse esimehe määramise. Seda ametit pidas muide nüüdne Peterburi asekuberner Olga Kazanskaja.
Konflikti taustaks pangas võib olla BTC-ga seotud struktuuride vastumeelsus tagasi maksta suuri laene. OZD saavutas selles vastasseisus ülekaalu ja suurendas peagi oma osa panga kapitalis kontrollpakini, kuid 2000. aastal juhtis panka Oleg Šigajev.
Seejärel muutus panga omanike struktuur mitu korda ja võttis lõpuks praeguse kuju.
Peterburi korporatiivse konflikti kaja on jõudnud Genfi järveni. Tõenäoliselt ei suuda Vene pankur end režiimi ohvri varjus maailma kapitalismi turvasadamasse peita.
Oleg Šigajev- Balti panga kaasomanik ja endine president - sattus Interpoli nimekirja. Talle on antud “punane order”, mis tähendab, et avastamisel tuleb ta kinni pidada ja üle anda tagaotsitavate nimekirja kandnud riigi õiguskaitseorganitele. Selline "juhtum" võib varsti tulla.
Õiguskaitseorganite teatel elab Šigajev Genfi äärelinnas ega paista end varjavat plaanivat. Ilmselt on Tone kommuunile väljaandmistaotlus juba saadetud – tõenäoliselt sünkrooniti mõlemad sündmused. Vahepeal väldivad Šveitsi võimud usinalt ajakirjandust ja hoiduvad avalikest kommentaaridest. Tõenäoliselt kardavad nad lihtsalt süüdistusi, et neid kasutatakse järjekordse poliitvangi kodumaale “väljatõmbamiseks”.
Kõik on kadunud…
Šigajev on tagaotsitav Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 (suurpettus) ja artikli 174 (rahapesu) alusel. Pankuri väljaandmise taotluses esitatud varastatud ja legaliseeritud vara kogusumma on 3,4 miljardit rubla. Pole saladus, et need on "poliitilise amalgaami" lemmikartiklid - katsed varjata poliitiliste või administratiivsete tulemuste kokkuleppimist ja vastavalt "tagurpidi tõukejõudu" - kuriteos süüdistatavale poliitilise kaitse loomisele.
Šigajev üritas ka ehitada just sellise poliitilise kaitseliini. Oma blogis ründas ta vastaseid just poliitilisest vaatenurgast. Ja siis esitas ta end režiimi poliitilise kriitikuna, mis väidetavalt "teenitud "patriootidelt" häbimärgi "reetur" ja "rentnik". Tõsi, need määratlused pärinevad pankurilt endalt, mis muidugi muudab kogu poliitilise kaitseliini ebaveenvaks. Otsustades selle järgi, et ajaveebis on ainult üks sissekanne 18. märtsist 2015, kahtlevad ka Šigajevi enda kaitsjad selle strateegia väljavaadetes.
Seega on igati alust arvata, et Interpol nõustus pankuri tagaotsitavate nimekirja kandma, hinnates tema Šveitsist väljaandmise võimalusi üsna suureks.
Ettevõtte ahistamine
Šigajevi juhtumi puhul on selgelt näha mitte poliitiline, vaid korporatiivne tagakiusamine. Ja võitluse intensiivsust saab hinnata selle järgi, et Balti panga – Alfa panga – varade eest astusid võitlusse end tõestanud “Alfa võitlejad”, kellele hoiuste kindlustamise liit (DIA) usaldas augustis Balti panga saneerimise. 2014. aasta. Ja 2014. aasta lõpus liitus Baltic Bank juba Alfa-Bank pangandusgrupiga.
Alfa pank võitis pöördekonkursi vaatamata potentsiaalsete pakkujate pikale nimekirjale. Selles märgati Otkrytie, MDM, Binbank, Novikombank ja isegi Vneshprombank (viimane kukkus hiljem kokku nii, et keegi ei julgenud seda tõsta ega päästa). DIA eraldas operatsiooniks 57 miljardit rubla ja veel 10 miljardit laekus laenuna keskpangalt. Päästeoperatsiooni olemuse, aga ka selles osalejate koosseisu määrab Läänemere omanike vahelise tõsise konflikti olemasolu, aga ka võimalus sellest kasumlikult väljuda. Sisuliselt on see võimalus saada kontroll atraktiivse kinnisvara üle Peterburi kesklinnas: jutt on Nevski prospektil asuvast nn “Laulja majast”, mida tuntakse ka “Raamatute majana” ja Kempinski hotelli hoone Moika vallikaldal. Mõlemad objektid sisenesid Baltikumi äripiirkonda 2000. aastate keskel, kui keskpank hakkas nõudma krediidiasutuste kapitali täiendamist nende kaasamisel hoiusekindlustussüsteemi.
Kinnisvara pangad
Just siis tuli ilmsiks süüdistus, et Oleg Šigajev võttis vahetult enne saneerimise algust pangast välja üle 3,37 miljardi rubla, millest 2,6 miljardit läks Šigajevi enda isiklikele kontodele.
Seega arvas Shigaev ilmselt lahkumist moodustatud tandemist (ja samal ajal kolmnurgast), asudes elama Genfi järve kaldale. Seal ta oli, kui talle 2015. aasta aprillis süüdistus esitati.
Nüüd tegutseb asutajaisa vastu hoolealune Balti Pank ise, kelle nimel tegutsevad uute aktsionäride esindajad – kes loodavad enneaegsele kohtumisele veteraniga.
